Криптовалюты – новый фундамент цифрового подполья в 2025 году
- 30 июн.
- 2 мин. чтения
Криптовалюты превратились из спекулятивных активов в краеугольный камень сложной тёмной экономики. В 2025 году преступники используют Bitcoin, Tether и Monero для финансирования мошенничества, обхода санкций и других незаконных операций. Последние разоблачения — от отмывания €460 млн до масштабных каналов обхода санкций — демонстрируют, насколько глубоко криптовалюты проникли в мировую преступную инфраструктуру.
1. Крупные схемы отмывания криптовалюты
В Испании разоблачена сеть, отмывшая €460 млн ($540 млн) с использованием кеша, крипты, офшоров и криптобанков в дружественных юрисдикциях .
Модель: грязные деньги в крипту → корпоративные счета → «очищенные» средства возвращаются в легальный оборот.
2. Стаблкоины как средство обхода санкций
Pegged stablecoin A7A5 перевёл $9,3 млрд за 4 месяца, помогая санкционированным участникам обходить ограничения .
Tether также активно используется — около $17 млрд в теневом обороте .
3. Темные крипторынки даркнета
Платформы вроде Huione Guarantee провели $24 млрд через Telegram, предлагая отмывочные инструменты и SIM‑мошенничество .
При закрытии одной платформы криминальная активность моментально мигрирует .
4. Насильственные преступления ради крипты
FBI сообщает о $16,6 млрд потерь в 2024 году из-за преступлений, связанных с крипто — включая похищения, пытки и насильственные вымогательства .
Владельцы крипты становятся целью реальных нападений.
5. Смесители – укрытие отследа
Крипто‑тумблеры смешивают транзакции, отмывая украденные средства после случаев вроде Bitfinex и Hydra .
Коинов с приватностью вроде Monero используются в 44% случаев ransomware .
Интересные факты
€460 млн отмыто в Испании по международной схеме .
A7A5 – $9,3 млрд за полгода .
Huione Guarantee – $24 млрд через Telegram до закрытия .
$17 млрд через Tether вне закона .
$16,6 млрд потерь крик среди крипто‑преступности .
Мнения и оценки
Юристы: закрытие неэффективно — преступники мигрируют .
Аналитики: stablecoins и Monero – ключ к укрытию и анонимности .
Регуляторы: ужесточают меры AML по всему миру .
Криптосообщество: за инновации, но признаёт необходимость регулирования.
Заключение
Știrinoi.com подчёркивает двойственную роль крипты:
Технологии открывают путь, но также питают преступный мир.
Mixers, stablecoins, darknet – формируют экономику тени.
Решение – глобальные AML нормы, образование и экспертная аналитика.
Комментарии