Criptomonedele în piața neagră: cum alimentează mafia digitală
- 30 iun.
- 2 min de citit
Pe Știrinoi.com aducem în atenție subiectul fierbinte al utilizării criptomonedelor în activități ilegale: darknet, spălări de bani, infracțiuni cibernetice și chiar trafic uman. Deși tehnologia blockchain promite transparență, criminalitatea digitală găsește metode sofisticate să exploateze ecosistemul. Iată ce trebuie să știe publicul despre amploarea, instrumentele, riscurile și perspectivele de reglementare.
1. Ce spune raportul FATF despre piața neagră
Financial Action Task Force (FATF) avertizează că tranzacțiile pe portofele asociate activităților ilicite au atins 51 miliarde USD în 2024, cu stablecoins – în special Tether – jucând un rol dominant .
🔸 Doar 40 din 138 de jurisdicții sunt în conformitate cu reglementările privind cripto.
🔸 Grupări precum Coreea de Nord, organizații teroriste și carteluri de droguri utilizează criptomonede pentru evitare de sancțiuni, operațiuni secrete și trafic de droguri/arme.
2. Hackerii și piața dark: un ecosistem global
Un britanic în vârstă de 25 de ani, cunoscut ca „IntelBroker” a coordonat atacuri cibernetice ce au cauzat daune de peste 25 milioane USD și a vândut date pe dark web, plătit în Bitcoin .
În Europa, piața Archetyp (Monero-based) a fost eliminată în iunie 2025 – aproape 290 milioane USD tranzacții ilicite în 2020–2025 .
Abacus Market și Hydra, piețe dark cu active extinse, acceptau criptomonede ca principală metodă de plată .
3. Telegram – centru de spălare și scam în Asia
Platforme precum “Xinbi Guarantee” și “Haowang Guarantee” au facilitat tranzacții de până la 35‑60 miliarde USD, implicând scam-uri, spălări și trafic de persoane, toate operate prin Telegram și Tether .
Chiar și după interdicții, noile canale apar imediat, semnalând dificultăți în eradicarea rețelelor infracționale .
4. Evoluții notabile și metode tehnice
Monero, moneda privacy, a ajuns preferată în darknet-uri deoarece oferă anonimitate sporită – mult peste Bitcoin .
Mixerele (tumblers) precum ChipMixer au fost folosite pentru a spăla peste 3 miliarde USD – destructurate în 2023 .
Ransomware și furturi de date rămân bazate în BTC, dar stablecoins câștigă teren rapid .
5. Fapte interesante
Fapt | Detalii |
$ oribil plutocrat digital | În 2024, fonduri furate prin cripto au ajuns la 2,2 miliarde USD, dintre care 61 % de la hackeri nord-coreeni |
Dimensiunea piețelor | Archetyp – 290 milioane USD, Hydra – peste 5 miliarde USD revenue, Xinbi – 8,4 miliarde USD . |
Atacuri reale asupra traderilor | Criptotraderii sunt vizați în mod violent – Pakistan raportează 231 incidente cu răpiri și jafuri . |
Telegram ca vector | Platforma rămâne principal canal de comunicare, chiar și după interdicții . |
6. Opinii din industrie
Organizații internaționale (FATF, Reuters): cer reglementări unificate pentru stablecoins și supraveghere dură a platformelor de messaging .
Experți în securitate cibernetică: reclamă extinderea modului offline – răpiri, violență – implicând criptomonede .
FBI & DOJ: confiscări masive – inclusiv $7,7 milioane în legătură cu evaziunea de sancțiuni nord-coreene .
Analiști financiari: stablecoins permit criminalilor să evite volatilitatea, făcând lanțurile ilicite mai stabile și greu de urmărit .
7. Concluzie
Piața neagră cripto este un ecosistem complex, alimentat de piețe darknet, mixere, stablecoins și mesagerie cifrată. Volumul tranzacțiilor – zeci de miliarde – subliniază nevoia urgentă de intervenție globală.
Comentarii